რისკ-შეფასება და ყველა რეპორტი — წამებში. ერთი ანგარიში ვებშიც და Telegram-შიც.
ერთი მისამართი — რისკის %, კატეგორიები, სანქციები, გაყინვა, რეპორტები, აქტივობა და ვერდიქტი ერთ პასუხში. VIP-შემოწმებები მალე დაემატება:
დემო: შედეგი ქვემოთ გამოჩნდება · ნამდვილი შემოწმება — შესვლის შემდეგ, $1 ბალანსიდან
საფულე სიაშია — ARCA ყოველდღე ამოწმებს და რისკის ცვლილებაზე, სანქციაზე ან გაყინვაზე Telegram-ში და კაბინეტში შეტყობინებით გატყობინებს.
რისკის შეფასება, სანქციები, გაყინვა, საფულის ისტორია და ბირჟის ვერდიქტი — ერთ პასუხში, ხუთ ქსელზე: Tron, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana.
რისკის % და დონე (დაბალი / საშუალო / მაღალი), კავშირების კატეგორიები: exchange, mixer, darknet, scam, sanctions…
ინსტიტუციური დონის KYT-ექსპოზიცია და კავშირები სანქცირებულ ენთითებთან
მეორე დამოუკიდებელი რისკ-შეფასება, სახსრების წარმომავლობა და ენთითების ლეიბლები
სანქცირებული მისამართების სიები; OFAC-ის სია დღეში ერთხელ ახლდება
USDT-ის გაყინული მისამართები Tron-სა და Ethereum-ზე — პირდაპირ კონტრაქტიდან
ჩვენი შიდა სია: დადასტურებული თაღლითებისა და პრობლემური საფულეების მისამართები
პირველი და ბოლო აქტივობა, ტრანზაქციები, მიღებული და გაგზავნილი, ბალანსი და ≈ $ ჯამი
მიიღებს თუ არა ბირჟა ამ საფულეს — მისი KYT-წესებით: „მოემსახურება ✅“ / „ვერ მოემსახურება 🔺“
ვებიდან, Telegram-იდან ან ჯგუფიდან. რისკის დონე და %, კავშირები, სანქციები, საფულის ისტორია და ბირჟის ვერდიქტი ერთ პასუხში. PDF-რეპორტი მალე
1× ან 2× დღეში ავტომატური გადამოწმება, შეტყობინება ცვლილებაზე, ვადების კონტროლი, სკორის ისტორია თითო საფულეზე.
ყოველი შემოწმება: როდის, საიდან, რა სკორი ჰქონდა საფულეს იმ დროს. ფილტრები და ძებნა; CSV-ექსპორტი მალე
რამდენიმე მომხმარებელი, საერთო ბალანსი, როლები — ვინ ამოწმებს, ვინ მართავს ლიმიტებს.
დააყენე შენი ზღვრები კატეგორიებზე — ვერდიქტი შენი პოლიტიკით გამოდის, ყველა თანამშრომლისთვის ერთნაირად.
იგივე შემოწმება შენი სისტემიდან — ერთი HTTP-მოთხოვნა, იგივე პასუხი. Webhook მონიტორინგის შეტყობინებებზე.
ვებ-კაბინეტიდან, Telegram-იდან ან ჯგუფიდან. Tron, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana — ქსელს ARCA თავად ცნობს.
რისკ-სკორი, სანქციები (OFAC, TRM), Tether-ის გაყინვა, ARCA-ს შავი სია, საფულის ისტორია და DRSwap-ის ვერდიქტი — ერთდროულად.
🟢 🟠 🔴 და ახსნა. თანხა იჭრება მხოლოდ მიღებულ შედეგზე; ყველაფერი ინახება ისტორიაში, საფულე ერთი ღილაკით ემატება მონიტორინგში.
სცადე:
ბალანსი
$240.00ბოლო შევსება: 02 ოქტ · 200 USDTშემოწმება ამ თვეში
186✅ 151 · ⚠️ 29 · ⛔ 6მონიტორინგში
12 საფულე1 ვადა იწურება 5 დღეშიაქტიური საფულე
129 × 1× დღეში · 3 × 2× დღეშიშეტყობინება ამ თვეში
4⚠️ 3 რისკის ზრდა · ⛔ 1 გაყინვათვიური ხარჯი
$750შემდეგი ჩამოჭრა: 14 ოქტ · …9Qk2M| მისამართი | სიხშირე | სკორი | სტატუსი | ვადა |
|---|
სულ შემოწმება
1 248ამ თვეში 186ვერდიქტები ამ თვეში
✅ 151 · ⚠️ 29 · ⛔ 6⛔-ს წილი 3.2%დახარჯული
$186საშუალო სკორი 11%